國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

董辦〔2015〕5號(hào)

關(guān)于報(bào)送建設(shè)規(guī)范董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》的通知

有關(guān)中央企業(yè)：

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)年度工作報(bào)告制度實(shí)施意見（試行）>的通知》（國資發(fā)改革〔2007〕71號(hào)，以下簡稱71號(hào)文件）的有關(guān)要求，經(jīng)研究，現(xiàn)將建設(shè)規(guī)范董事會(huì)中央企業(yè)《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》有關(guān)事宜通知如下：

一、報(bào)送《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》的企業(yè)范圍

今年向國資委報(bào)告年度工作的中央企業(yè)主要為建設(shè)規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作半年以上（2014年6月30日前啟動(dòng)）的49戶企業(yè)，其中：去年已向國資委報(bào)告工作的企業(yè)46戶，新增試點(diǎn)企業(yè)3戶。

二、《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》的主要內(nèi)容

（一）按照71號(hào)文件有關(guān)規(guī)定要求報(bào)告的主要內(nèi)容編制工作報(bào)告。

（二）報(bào)告內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)涵蓋董事會(huì)運(yùn)作的基本情況（包括運(yùn)作的成效和存在的問題、制度建設(shè)、董事會(huì)及專門委員會(huì)召開情況、董事會(huì)成員及專門委員會(huì)人員組成情況）、公司經(jīng)營情況、業(yè)績考核與薪酬情況，以及董事會(huì)及公司經(jīng)營下一步工作計(jì)劃等方面內(nèi)容。

（三）第一次向國資委報(bào)告工作的中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國鋁業(yè)公司等3戶新增企業(yè)，要把董事會(huì)運(yùn)作的相關(guān)制度建設(shè)情況作為報(bào)告的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。

三、報(bào)送《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》的時(shí)間

《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》經(jīng)董事會(huì)審議通過、董事長簽字后，于4月底前報(bào)國資委（一式30份）。

聯(lián)系人：企業(yè)改組局 王學(xué)軍 李知洋

聯(lián)系電話：63193077 63193217

                                                 國務(wù)院國資委董事會(huì)試點(diǎn)工作辦公室

                                                         2015年4月1日