日前，中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在公司三樓會議室召開第三屆董事會第七次會議。會議由公司董事長洪石笙先生主持，公司8位董事參加了會議，監事及高級管理人員列席了會議。

    會上，董事長洪石笙先生和總經理張野先生分別作了《2008年度董事會工作報告》和《2008年度總經理工作報告》。報告從公司2008年度生產經營、資產、投資、董事會日常工作、投資者關系管理等方面對2008年公司的經營做了全方位的總結，詳細闡述了公司2008年在生產、管理、技術創新、人力資源開發、精神文明和企業文化建設、募集資金項目建設等方面所做的工作和取得的成果，并指出了工作中存在的若干問題和不足。報告還明確了公司2009年工作思路，并做出了具體安排。董事們認真聽取了報告，并幫助公司分析所面臨的困難和應重點關注的問題，為公司后續發展提供了寶貴意見。

    隨后，會議審議通過了《2008年年度報告及年度報告摘要》、《2008年度財務決算報告》、《2008年度內部控制自我評價報告》、《關于2008年度募集資金使用情況的專項報告》等相關報告。這些報告詳細闡述了公司2008年度各方面情況，特別是對監管機構和公眾比較關心的情況作了專門的敘述。

    會議還批準了《關于續聘公司2009年度審計機構的議案》、《2008年度利潤分配預案》、《關于提名趙發忠先生為董事候選人的議案》、《關于聘任內部審計機構負責人的議案》、《關于修改<公司章程>的議案》、《關于召開2008年度股東大會的議案》、《關于向銀行貸款的議案》、《關于修改<公司對外擔保管理制度>的議案》等議案，行使了《公司法》和《公司章程》等相關法律法規及規范性文件賦予董事會的神圣權力。

    會上，公司獨立董事席彥群先生代表公司三位獨立董事就2008年度獨立董事履職情況作了述職報告。報告從各方面翔實陳述了各位獨立董事在2008年度所作的各項工作。三位獨立董事還就對外擔保、關聯方占用資金及日常關聯交易等事項和會議相關議案發表了獨立意見，肯定了相關事項程序及內容的合法合規性。